「今日爆料」湖南泰嘉新材料科技有限公司公告申请银行综合授信额度

股代码002843股简称泰嘉股份公告编号2022-008

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司于2022年2月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。该方案将于2021年提交公司，并由年度股东大会审议通过。现将综合授信申请信息公告如下。

一、综合授信额度申请概况

为满足公司发展、生产经营需要，根据公司实际情况和资金需求承诺，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过120万元的综合授信额度。信用期限为1年至3年，信用额度在信用期限内可循环使用。总授信额度范围内，按照各银行实际核定的授信额度执行。以下是申请综合信用额度的一些详细信息

1、本人拟向韩国兴业银行长沙分行申请1亿元人民币综合授信额度。

2、拟向上海浦东发展银行长沙分行申请1亿元综合授信额度。

3、拟向北京银行湖南省分行申请综合授信额度5000万元。

4、拟向民生银行长沙分行申请综合授信额度3500万元。

5、拟向招商银行长沙分行申请综合授信额度8000万元。

6、拟向中国银行湖南湘江新区支行申请综合授信额度6400万元。

7、拟向长沙银行股份有限公司申请1亿元综合授信额度。

8、拟向中信银行股份有限公司申请1亿元综合授信额度。

九、拟向光大银行股份有限公司申请1亿元综合授信额度。

上述综合授信额度适用总额为7.29亿元。授信额度最终以授信银行实际批准的授信额度为准。对于其他综合授信额度4.71亿元，公司将及时向其他银行等金融机构申请相关决议，最终不再发放相应授信额度。按照授信银行等金融机构实际批准的授信额度执行。上述综合信用贷款申请自股东大会审议通过之日起一年内有效。

在综合授信额度和授信期内，公司和控股公司根据实际资金需求向银行等金融机构借款。为提高经营效率、及时处理财务事务，公司董事会可以授权公司董事长或其授权代表在法定期限内签署一切与信用有关的协议、承诺、契约及其他法律文件。我建议的范围在上面。上述信用额度代表公司承担一切法律和经济责任。同时授权公司财务部办理上述综合授信业务的相关手续。

2、外部董事意见

公司全体独立董事认为，公司信誉良好，经营状况良好，财务风险可控。向银行全面授信申请不会对公司正常经营和业务发展产生负面影响。不损害公司及全体股东特别是中小企业的利益。据此，公司同意向银行申请综合贷款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、对公司的影响

本次综合授信申请旨在满足本公司及控股子公司的开发、生产和经营需要。合理利用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。公司目前经营状况良好，偿债能力也较好。本次信用贷款申请不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益。

特别公告。

湖南泰佳新材料科技有限公司董事会

2022年3月1日

股代码002843股简称泰嘉股份公告编号2022-009

湖南泰雅新材料科技有限公司

2021年度利润分配预案公告

湖南新材料科技股份有限公司于2022年2月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配方案》。《》。公司2021年度利润分配方案相关事项披露如下。

1、2021年度利润分配方案基本情况

根据天职会计师事务所审计的公司2021年度财务报告，母公司2021年度财务报表税后净利润为71,034,05171元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金7,103,40517元。本年母公司实现可供分配利润63,930,64654元。加上历年留存的未分配利润，公司可供分配利润为211,628,04089元。

公司2021年度利润分配方案如下公司未来实施分配方案时，拟以股登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利150元。公司专用证券账户中用于赎回的股份总数将转为股本，不再分配免费股份。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本及证券回购专户中的股发生变化的，按照未来分红时的股登记日总股本减去总数计算的金额方案实施后，证券账户内股按分配比例成为基数，资本公积金不转增股本，不分配赠股。），分配总量按照同样的原则进行调整。

截至报告日，公司总股本为210,000,000股，其中回购专用账户持有19,954股。计算方法为总股本减去回购专项账户中的股。共计派发现金红利209,980,046股，共计31,497,00690元。

根据《深交所上市公司自律监管指引第9号第——号股回购》及《公司章程》的相关规定，公司2021年度回购股份金额为294,965,800元。现金分红金额。

2、利润分配方案的合法合规性

本次利润分配方案按照中国证监会《关于上市公司现金分红有关补充实施事项的通知》、《上市公司现金分红监管指引第3——号》和《深圳证券交易所-上市公司”遵守监管指引《上市公司纪律监察指引第1号》——上市公司主板运作规范、《公司章程》及公司未来股利回报方案等文件合法、合规、合理。本方案实施可能导致流动性不足或其他题。不会对公司造成负面影响。

3、利润分配方案与企业成长相匹配

我们根据公司的实际情况，在充分考虑保护股东利益、保证公司正常经营的前提下，提出了利润分配方案。该分配方案兼顾公司股东当前和长远利益，充分考虑投资者的合理需求，与公司经营业绩和未来发展相一致，与公司发展规划相一致。

4.危险警告

本利润分配方案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并获外部董事同意。本2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。此事仍存在不确定性，建议投资者理性投资，谨慎投资风险。

股代码002843股简称泰嘉股份公告编号2022-010

湖南泰雅新材料科技有限公司

子公司2022年度预计担保情况公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、公司及其控股子公司批准的对非合并企业的担保金额超过最近一期经审计净资产30%的，且经公司股东大会审议批准的，批准对外担保。会议。这一数额将超过该公司最近经审计的净资产50倍。请投资者注意风险。

2、目前，我们的对外担保不包括逾期担保、诉讼担保、担保判断失败造成的损失。

1.保修概述

为更好地满足湖南泰佳新材料科技有限公司及合并报表范围内子公司的生产经营和融资需要，综合考虑公司信用状况，进一步提高公司决策效率，控股公司的盈利能力及实际偿债能力，公司拥有全资子公司无锡恒嘉锯切科技有限公司。济南泰佳锯切科技有限公司担保总额预计不超过5000万元。预计具体存款金额如下

上述保证金金额在上述担保公司之间可能会根据未来变化的可能性进行调整，公司担保金额以担保公司实际保证金金额为准。

公司于2022年2月28日召开五届十六次董事会会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保预计的议案》，并经出席董事三分之二以上审议通过。董事会会议相关审批程序已完成。

《深圳证券交易所股上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第1——号主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律规则》等相关规定根据《公司对外担保制度》规定，本次对外担保事项须提交公司2021年度股东大会审议并经三分之二以上表决权通过后方可实施由本公司持有。出席会议的股东。

上述担保的审批期限为自2021年定期股东大会审议通过之日起一年内。对于上述限额内出现的具体保修事宜，公司管理层有权在上述限额内处理某些保修协议及其他相关法律文件。当具体保修工作发生时，公司将及时履行信息披露义务。超过上述预计金额的担保，可以按照有关规定另行审核解决。

2、保证人情况

1.无锡恒佳锯切科技有限公司

统一社会信用代码913202060566018256

类型有限责任公司

法定代表人邦宏

资本800万元

成立日期2012年10月24日

住所无锡市惠山区金源路8-27-105号

经营范围合金切削刀具的研发及技术服务；机械设备及配件、五金制品、金属材料及制品、包装材料的销售；自营和代理国家的各类商品和技术的进出口业务企业或禁止进口的货物和技术出口不包括在内。

最近一年和最近一期的财务数据

单位万元

无锡恒佳锯切科技有限公司不属于失信被执行对象。

2.济南泰佳锯切技术有限公司

统一社会信用代码9137010509529221X3

资本500万元

成立日期2014年3月20日

住宅山东省济南市天桥区兰翔路15号时代总部基地一期六区6-9号、6-10号、3号

经营范围合金材料及切削工具、通用设备及配件、电机及器材、五金工具、金属制品的技术开发与服务，金属材料的批发零售业务。如果获得批准，则在获得批准之前不得运营。

济南泰佳锯切技术有限公司不属于失信被执行对象。

三、担保合同的主要内容

1、与拟代言相关的代言协议尚未签订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保范围内确定担保金额、担保期限及其他条件。签署相关保修协议及文件。具体以实际签字为准。

2、担保类型包括但不限于贷款担保、贷款担保反担保、信用证履约保函、付款保函等。

四、董事会意见

上述2022年为子公司提供的担保预计将更好地满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和融资需求，进一步提高公司决策效率。经对控股公司资信状况、盈利能力和实际还款能力的合理估计，财务风险处于公司可控范围内。董事会认为，预计年度担保不会对公司及控股公司的正常经营和业务产生影响。